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漱玉平民:关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负
【发布时间:2022-01-14】 【作者:admin】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

  公司董事会同意聘任秦光霞女士为公司总裁,聘任李强先生为副总裁、董事会秘书,聘任胡钦宏先生为公司财务总监,聘任綦妍荔女士为公司证券事务代表,聘任张久恒先生为公司内审部门负责人,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。www.842777.com

  上述人员具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形,不存在被列为失信被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了明确同意的独立意见。

  董事会秘书李强先生、证券事务代表綦妍荔女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

  秦光霞女士:中国籍,无境外居留权,1971年生,大学本科学历,工业管理工程专业,从业药师。1994年7月至1998年12月,任山东省医药经贸公司业务主管;1999年1月至2014年2月及2015年3月至2015年11月,任济南漱玉平民大药房有限公司(公司前身,以下简称“漱玉有限”)执行董事兼总经理;2015年11月至今,任公司董事兼总裁。

  截至目前,秦光霞女士直接持有公司股份73,440,000股,通过持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司4,776,000股,通过持股5%以上股东济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 8,774,400股。与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,www.103111c.com未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

  李强先生:中国籍,无境外居留权,1979年生,大学本科学历,药学专业。2000年9月至2002年9月,任济南天泓达科贸有限责任公司市场部经理;2002年10月至2004年3月,任青岛海尔药业有限公司(已更名为正大制药(青岛)有限公司)济南中心市场部经理;2004年4月至2015年11月,历任漱玉有限市场部经理、市场总监、总经理助理、商品部总监、副总经理;2015年11月至今,任公司董事、副总裁;2015年12月至今,任公司董事会秘书。李强先生已取得董事会秘书资格证书。

  截至目前,李强先生通过持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1,992,000股,通过济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,680,000股,合计间接持有3,672,000股。与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

  胡钦宏先生:中国籍,无境外居留权,1972年生,研究生学历,中级会计师。1993年7月至2002年1月,任山东省电子器材公司会计、科长、部门经理;2002年2月至2012年7月,任力诺集团股份有限公司财务部长、财务中心主任;2012年8月至2013年1月,任山东盛大科技股份有限公司副总裁;2013年3月至2014年6月,任山东四方嘉会实业集团有限公司资金部总经理;2014年12月至2015年3月,任山东龙冈旅游股份有限公司融资总监;2015年4月至2015年12月,任漱玉有限财务中心主任;2016年1月至2018年12月,任公司总裁助理;2019年1月至2019年11月,任公司总经济师;2019年11月至今,任公司财务总监。

  截至目前,胡钦宏先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

  綦妍荔女士:中国籍,无境外居留权,1983年生,大学本科学历。2008年9月至2015年12月,任山东法因数控机械股份有限公司证券事务代表;2016年1月至今,任公司证券事务代表。綦妍荔女士已取得董事会秘书资格证书。

  截至目前,綦妍荔女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

  张久恒先生:中国籍,无境外居留权,1979年生,大专学历,中药学专业,中级会计师。2002年7月至2005年2月,任山东东岳联合会计师事务所财务审计部审计员;2005年2月至2009年5月,任北京华银房地产开发有限公司(已更名为北京千石园创业投资有限公司)财务经理;2009年5月至2012年9月,任中冀斯巴鲁(北京)汽车销售有限公司审计经理;2012年9月至2015年11月,任漱玉有限审计主管;2015年11月至今,任公司监事、审计主管、工程审计经理。

  截至目前,张久恒先生通过持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份72,000股,与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

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